山东矿机：第六届董事会2026年第四次临时会议决议的公告

山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会2026 年第四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“山东矿机”)第六届 董事会2026 年第四次临时会议于2026 年7 月28 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。

2、会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人,会议由公司董事长赵华涛先 生主持,公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合 法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于再次延长公司2024 年度向特定对象发行股票决议有效 期的议案》

鉴于公司2024 年度向特定对象发行A 股股票股东大会决议有效期即将届 满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进,董事会同 意提请股东会审议批准拟将本次发行股票决议有效期自原有效期届满之日起再 延长12 个月,即延长至2027 年8 月15 日。除延长上述有效期外,本次向特定 对象发行A 股股票的其他内容保持不变。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于再次延长公司2024 年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公 告》(公告编号:2026-038)。

本议案涉及关联交易,关联董事赵华涛先生回避表决。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请股东会再次延长授权董事会办理公司2024 年度向 特定对象发行A 股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行A 股股票授权董事会全权办理相关事宜的有 效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进, 提请董事会同意对授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的有效期再 次进行延长,并提请股东会审议批准。将相关授权有效期自原有效期届满之日起 延长12 个月,即延长至2027 年8 月15 日。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于再次延长公司2024 年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公 告》(公告编号:2026-038)。

本议案涉及关联交易,关联董事赵华涛先生回避表决。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-039)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2026 年第四次临时会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议;

3、公司第六届董事会独立董事2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日