新时达：2023年第二次临时股东大会决议公告

上海新时达电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年7月28日下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司主楼四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年7月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共13人，代表股份195,143,753股，占公司有表决权股份总数的29.3791%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人6人，代表股份194,619,798股，占公司有表决权股份总数的29.3002%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东及代理人7人，代表股份523,955股，占公司有表决权股份总数的0.0789%；

（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的

股东）情况参加投票的中小股东9人，代表股份534,055股，占公司有表决权股份总数的

0.0804%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》已于2023年7月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体表决情况如下:

表决结果：同意195,135,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9958%；反对8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小股东表决结果：同意525,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4543%；反对8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.4980%；弃权255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0477%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

2、律师姓名：周仞樑、朱正东

3、结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开，出席会议的人员资

格、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会2023年7月29日