新时达：关于2026年度日常关联交易预计的公告
上海新时达电气股份有限公司 关于2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“新时达”)生产经营的 需要,预计2026年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业发生日常 关联交易,预计交易总金额不超过人民币4,000万元。
1、2025年度公司向海尔集团公司及其下属企业销售产品、采购原材料及服务而发 生的日常关联交易总额为213.93万元(未经审计)。
2、履行的审议程序
公司2026 年3 月13 日召开的第七届董事会第四次会议以4 票赞成,0 反对,0 票 弃权,5 票回避的结果审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董 事展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士回避表决。本事项已经公 司2026 年3 月13 日召开的第七届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通 过。
本事项无需提交公司股东会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
本年度截至
生金额(未经 披露日已发
上年发生金额
(未经审计)
本年度预计
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 关联交易
金额
审计)
海尔集团公
司及其控制
销售减速机、机器人
依据市场 公允价格
不超过1,500
向关联人
销售产品、商品
万元人民币 12.92万元 61.09万元
本体、线缆等产品
海尔集团公
司及其控制
向关联人采购
采购摄像头等产品 依据市场 公允价格
不超过500万
元人民币 24.45万元 3.96万元
商品
海尔集团公 司及其控制
向关联人采购
采购服务 依据市场 公允价格
不超过2,000
万元人民币 172.85万元 148.88万元
服务
注:1、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日 常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发 生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额 不合计计算”之规定,对于同一控制下的关联人,公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度,具体交易
金额及内容以签订的合同为准。
2、上表中本年度截至披露日已发生金额、上年发生金额为财务部门初步核算数据,尚未经审计,实际金额以披 露的定期报告为准,下同。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 生金额 审计) (未经
实际发生额
占同类业务
比例(%) (未
经审计)
实际发生额 与预计金额
关联交易
类别 关联人 关联交易内容
预计金额
披露日期及索引
差异(%)
海尔集团公 司及其控制
器、机器人本 减速机、变频
体、线缆等产品
不超过
1,290 万
元人民币
61.09
0.02% -95.26% 年6 月26 日在《证 券时报》《中国证 详见公司于2025
券报》《上海证券
报》《证券日报》
向关联人 销售产品、
500 万元 不超过
电梯控制系统、
651.01
AUTOMATION SIGRINER
电梯控制柜及
1.01% 30.20%
商品
相关配件
和巨潮资讯网
info.com.cn)披 (http://www.cn
300 万元 不超过
13.21
上海浩疆 变频器等工业 控制驱动产品
0.01% -95.60%
控制柜外壳、人
向关联人 采购原材
海尔集团公
司及其控制
露的《关于2025
不超过
130 万元
3.96 万
机界面外观设
计、模具采购
年度日常关联交
易预计的公告》 (公告编号:临
0.00% -96.95%
元
料
400 万元 不超过
海尔集团公 司及其控制
向关联人 采购服务
采购服务 148.88
0.06% -62.78%
2025-054)
公司与关联方的年度日常关联交易预计额度是根据自身及子公司经营 经营范畴。 需求和可能发生业务的金额进行测算的,实际发生金额因市场需求等客 观原因按照双方具体执行进度确定,具有不确定性,上述差异属于正常
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明
2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,主要原因为
公司与关联方的年度日常关联交易预计额度是根据自身及子公司经营 需求和可能发生业务的金额进行测算的,实际发生金额因市场需求等客
观原因按照双方具体执行进度确定,具有不确定性,上述差异属于正常 经营范畴。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需
要,董事会审议程序合法合规,交易依据市场公允价格定价,不存在损
害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,上述差异不会对公司
生产经营产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
况与预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方海尔集团公司
(1)基本情况
关联方名称 海尔集团公司
统一社会信
用代码 91370200163562681G
设立时间 1980年3月24日
住所 青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)
法定代表人 周云杰
注册资本 31,118万元
务;物流信息服务;智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售;家用电器、电 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务(包含工业互联网等);数据处理;从 事数字科技、智能科技、软件科技;机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服
经营范围
子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造;
国内商业(国家危禁专营专控商品除外)批发、零售;进出口业务(详见外贸企业
审定证书);经济技术咨询;技术成果的研发及转让;自有房屋出租。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)经营状况
单位:元
项 目 截至2024年12月31日
总资产 476,869,512,723.06
净资产 158,343,974,257.06
项 目 2024年1-12月
营业收入 339,593,310,967.78
净利润 21,570,909,353.36
(3)与上市公司的关联关系
海尔集团公司为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条 第二款第(一)项、第(二)项的规定,海尔集团公司及其控制的下属企业为公司关联 法人,故构成关联关系。
(4)履约能力分析
海尔集团公司及其控制的下属企业目前经营情况和财务状况正常,具备较为良好的 履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
预计2026 年度本公司因向海尔集团公司及其控制的下属企业销售产品、采购原材 料及服务而发生的日常关联交易总额不超过人民币4,000 万元。公司将在上述预计额度 范围内,按照实际需要以签署协议、合同或订单等形式进行相关交易。
公司将在半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金 额超出上述预计金额,则公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,履 行审议披露义务。
2、关联交易定价原则
公司与海尔集团公司及其控制的下属企业发生的关联交易,遵循自愿、平等、互惠 互利、公平公允的原则;定价方法为依据市场公允价格确定,交易程序符合国家法律法 规的规定;其结算方式为协议结算,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上
市公司和中小股东的利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2026年度日常关联交易均为正常经营所需,符合公司的实际经营和未来 发展的需要。
上述关联交易为持续性、经常性的关联交易,与关联方交易价格依据市场公允价格 公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本公司与关联方均为独立法人,在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独 立,上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易而 对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事专门会议审核意见
2026年3月13日,公司召开了第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议, 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表审核意见如下:
公司预计的2026年关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务, 符合公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响, 不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
综上所述,我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届 董事会第四次会议审议,董事会在审议该议案时,关联董事应按照规定回避表决。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议;
2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2026 年3 月14 日