英飞拓：第五届董事会第三十六次会议决议公告

深圳英飞拓科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2023年6月20日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年6月27日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议通过审议表决形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

《英飞拓：关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：

2023-052）详见2023年6月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划出售子公司英飞拓系统控制权的议案》。

《英飞拓：关于筹划出售子公司英飞拓系统控制权的提示性公告》（公告编号：2023-053）详见2023年6月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公

司组织架构的议案》。为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，以大部制、扁平化管理为指导思想，以精简高效、权责明晰为原则，对公司组织架构及相关职能进行优化调整。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会2023年6月29日