英飞拓：第六届董事会第十一次会议决议公告

深圳英飞拓科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年1月24日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年1月25日（星期四）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》。

《英飞拓：关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：2024-009）详见2024年1月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会2024年1月27日