英飞拓:第六届董事会第十一次会议决议公告

查股网  2024-01-27  英飞拓(002528)公司公告

深圳英飞拓科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2024年1月24日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2024年1月25日(星期四)在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》。

《英飞拓:关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》(公告编号:2024-009)详见2024年1月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会2024年1月27日


附件:公告原文