海源复材：第五届监事会第三十次会议决议公告

江西海源复合材料科技股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议通知于2023年12月8日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2023年12月12日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雪红先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，监事会同意提名钟淑红女士、陈清女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

本议案逐项审议表决结果如下：

1、提名钟淑红女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名陈清女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议并以累积投票方式表决。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司监事会拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订与完善，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

公司全体监事作为本次董监高责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有监事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：《公司第五届监事会第三十次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

监 事 会二〇二三年十二月十三日