海源复材：第六届董事会第三次会议决议公告

江西海源复合材料科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年3月13日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年3月18日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、《公司第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司董 事 会二〇二四年三月十九日