海源复材：关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的的公告

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补 充协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12 月19日、2026年1月12日召开第七届董事会第五次会议、2026年第二次临时股东 会审议通过《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的 议案》。2025年12月19日,公司与滁州市紫锳能源科技有限公司(以下简称“滁 州紫锳”)签署了《公司与滁州市紫锳能源科技有限公司之附条件生效的股票认 购协议》。

2026年6月18日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于公 司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议 案》。鉴于对本次向特定对象发行的定价基准日、发行价格、发行数量进行调整, 公司与滁州紫锳签署了《公司与滁州市紫锳能源科技有限公司之附条件生效的股 票认购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),滁州紫锳同意将按照 原协议及其补充协议的相关条款约定,认购公司本次发行的全部股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次发行认购对象为公 司实际控制人控制的企业,本次签署《补充协议》构成关联交易。本次签署《补 充协议》未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组 上市。

二、补充协议的主要内容

甲方(发行人):江西海源复合材料科技股份有限公司

统一社会信用代码:91350000751365473X

住所:江西省新余市高新开发区新城大道行政服务中心3 楼388 室

乙方(认购人):滁州市紫锳能源科技有限公司

统一社会信用代码:91341103MADPJLQ26W

住所:安徽省滁州市南谯区南谯经济开发区双迎路795 号

鉴于甲乙双方已于2025 年12 月19 日签署《江西海源复合材料科技股份有 限公司与滁州市紫锳能源科技有限公司之附条件生效的股票认购协议》(以下简 称为“《认购协议》”),经充分协商,甲乙双方拟对《认购协议》进行修订, 双方于2026 年6 月18 日在广东省深圳市宝安区达成本补充协议如下:

1、甲乙双方同意对《认购协议》“第一条股票发行与认购”中“2、认购 价格”中的部分约定进行修订:

原约定为:“甲方本次向特定对象发行股票的定价基准日为甲方第七届董事 会第五次会议决议公告日。定价基准日前20 个交易日甲方股票交易均价为7.01 元/股,本次发行价格为5.61 元/股,发行价格不低于定价基准日前20 个交易日 公司股票交易均价的80%(定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价 基准日前20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20 个交易日公司股票交 易总量)。”

现修订为:“甲方本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,发 行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日 前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20 个交易日公司股票交易总额/ 定价基准日前20 个交易日公司股票交易总量)。”

2、甲乙双方同意对《认购协议》“第一条股票发行与认购”中“4、认认 购金额与认购数量”中的部分约定进行修订:

原约定为:“乙方以现金方式认购甲方本次发行的全部股票,认购金额不超 过人民币22,000.00 万元,认购本次发行股票数量=认购金额/发行价格,认购本 次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。”

现修订为:“乙方以现金方式认购甲方本次发行的全部股票,认购金额不超 过人民币22,000.00 万元,认购本次发行股票数量=认购金额/发行价格,认购本 次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,且不超过39,215,686 股 (含本数)。”

3、本补充协议为《认购协议》不可分割的组成部分,与《认购协议》具有 同等法律效力。本补充协议与《认购协议》约定不一致的,以本补充协议的约定 为准;本补充协议无约定的,按《认购协议》约定执行。

4、本补充协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起

成立,自下列全部条件满足之日起生效:

(1)本补充协议获得甲方董事会审议批准;

(2)本次向特定对象发行股票获得深圳证券交易所审核通过;

(3)本次向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册。

三、本次关联交易履行的审议程序

公司本次关联交易议案已经第七届董事会独立董事专门会议第六次会议、第 七届董事会审计委员会第十一次会议、第七届董事会第十次会议审议通过。公司 本次关联交易议案在提交董事会审议前,已经公司第七届董事会独立董事专门会 议第六次会议审议通过,独立董事一致认为:本次关联交易符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合 公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

根据公司2026 年第二次临时股东会对董事会的授权,本次交易无需提交股 东会审议。

本次向特定对象发行股票尚需提交深圳证券交易所审核通过并取得中国证 监会同意注册的批复后方能实施。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

3、公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议

4、《补充协议》

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月22 日