天山铝业：关于变更签字注册会计师的公告

天山铝业集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2023年度审计机构，该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年3月18日、2023年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《2022年年度股东大会决议公告》。近日，公司收到中审众环发来的《关于变更天山铝业集团股份有限公司2023年审计报告签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

中审众环作为公司聘任的2023年度审计机构，原指派肖明明、刘艳林作为签字注册会计师。因工作调整原因，原签字注册会计师肖明明变更为杨旭，变更后的签字注册会计师为杨旭、刘艳林。

二、变更后的签字注册会计师基本信息、独立性和诚信情况

签字注册会计师杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计工作，2015年开始在中审众环执业，最近3年共签署4家上市公司审计报告。

杨旭近3年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1、中审众环出具的《关于变更天山铝业集团股份有限公司2023年审计报告签字注册会计师的函》。

2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023年12月27日