天山铝业：2023年第四次临时股东大会决议公告

天山铝业集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2023年12月28日14:452）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室

3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

网络投票时间为：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日9:15—15:00期间的任意时间。

4）股权登记日：2023年12月21日

5）会议召集人：公司董事会

6）会议主持人：公司董事长曾超林先生

7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1）参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共32人，

代表的股份数共计2,091,173,292股，占公司有表决权股份总数的45.1780%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数1,954,373,329股，占公司有表决权股份总数的42.2226%；参加网络投票的股东28名，代表股份数136,799,963股，占公司有表决权股份总数的2.9554%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共28人，代表股份数136,799,963股，占公司股份有表决权股份总数的2.9554%。

2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》总表决情况：

同意2,088,613,071股，占出席会议有效表决权总数的99.8776％；反对2,560,221股，占出席会议有效表决权总数的0.1224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。

2、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意2,081,965,264股，占出席会议有效表决权总数的99.5597％；反对9,208,028股，占出席会议有效表决权总数的0.4403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

2、律师姓名：李杰利、刘川鹏；

3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表

决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2023年第四次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023年12月29日