西子洁能：第六届董事会第二次临时会议决议公告

西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议通知于2023年6月15日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年6月19日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于出售资产的议案》；

子公司浙江杭胜锅炉有限公司（以下简称“杭胜锅炉”）拟出售其持有的位于安吉县安吉临港经济区临港产业园的资产（包含室外附属物、配套设施、青苗、机械设备及土地使用权价值）给浙江兴港建设有限公司（以下简称“兴港建设”）。本次出售资产以资产评估价格作为依据，确定交易价格为人民币 5562.6619万元。由于杭胜锅炉选择全部货币化补偿且资产位于园区规划范围内，根据梅溪镇政策对收购（收储）合法土地一次性奖励 1526.85 万元，该款项在杭胜锅炉将厂房腾空并现场交付给兴港建设后 7 个工作日内支付给杭胜锅炉的投资人杭州杭锅工业锅炉有限公司。交易对方拟以现金方式支付交易对价。

本次出售资产事项涉及交易金额7089.5119万元人民币。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2023年6月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于出售资产事项的独立意见》。

详细内容见刊登在2023年6月21日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于出售资产的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日