西子洁能：第六届董事会第七次临时会议决议公告

西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议通知于2023年12月7日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年12月11日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的议案》为优化公司整体投资结构，公司拟通过协议转让的方式将持有的可胜技术

4.3033%股权转让给交易对手方（周丽红、张黄瞩、上海瀚邦辉能企业管理合伙企业（有限合伙）、刘建斌、朱国英和方惠芬，共6位），上述股权转让交易对价合计为18,319.14万元。交易对手方拟以现金支付本次交易对价。本次股权转让完成后，公司持有可胜技术3.2522%的股权。

本次股权转让事项不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

本次交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2023年12月12日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的公告》。

二、《关于公司转让杭州众能光电科技有限公司3%股权的议案》

公司拟通过协议转让的方式将持有的杭州众能光电3%股权转让给石磊或其指定的第三方（非公司关联方），交易对价为2400万元。交易对手方拟以现金支

付本次交易对价。本次股权转让完成后，公司将持有杭州众能光电6.4337%的股权。

本次股权转让事项不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2023年12月12日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司转让杭州众能光电科技有限公司3%股权的公告》。

三、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月27日（星期三）召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2023年12月12日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日