西子洁能：第六届董事会第十三次临时会议决议公告

西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第六届董事会第十三次临时会议通知于2024年6月21日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年6月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于向下修正西子转债转股价格的议案》

公司董事程欣在西子转债持有人-杭州市实业投资集团有限公司任职，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年6月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》。

二、《关于关联交易的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

该事项已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，详细内容见刊登在2024年6月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于关联交易的公告》。

三、《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

该事项已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，详细内容见刊登在2024年6月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日