西子洁能：第六届董事会第十七次临时会议决议公告

西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第六届董事会第十七次临时会议通知于2024年10月24日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、 《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年10月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

二、《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第五次临时股东大会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年10月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日