西子洁能：关于调整董事会专门委员会成员的公告
西子清洁能源装备制造股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的提案》，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。因独立董事人员调整，为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司对第六届董事会专门委员会相关成员进行调整。《关于调整董事会专门委员会成员的议案》已经第六届董事会第十八次临时会议审议通过，调整后专门委员会成员构成情况如下：
| 专门委员会 | 调整前成员 | 调整后成员 |
| 薪酬与考核委员会 | 刘国健（主任委员）、宋明顺、胡世华 | 刘国健（主任委员）、宋明顺、张仁爀 |
| 审计委员会 | 胡世华（主任委员）、刘国健、罗世全 | 傅怀全（主任委员）、刘国健、罗世全 |
| 提名委员会 | 宋明顺（主任委员）、胡世华、罗世全 | 宋明顺（主任委员）、傅怀全、罗世全 |
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日
附件：公告原文