西子洁能：关于取消召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于取消召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第六届董事会第二十次临时会议，原定于2025年3月21日召开2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的提案》，具体内容见公司于2025年3月6日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的 《关于召开公司2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。公司于 2025年3月18日召开第六届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于取消召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2025年3月21日（星期五）召开的2025年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、 取消的股东大会基本情况

1、 取消的股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、 取消的股东大会召集人：公司董事会

3、 取消的会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2025年3月21日（星期五）下午2：00，会期半天；

② 网络投票时间：2025年3月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月21日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月21日上午9：15至下午3：00的任意时间。

4、取消的股权登记日：2025年3月14日（星期五）

5、取消的股东大会拟审议事项：《关关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿

协议的提案》

二、 取消股东大会的原因和后续安排

因本次股东大会审议的提案等事项尚需进一步完善和细化，经审慎考虑，公司决定取消原定于2025年3月21日召开的2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司将根据实际情况另行发出相关会议通知。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日