西子洁能：第七届董事会第二次临时会议决议公告

编号:2026-040

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第二次临时会议通知于2026年6月5日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2026 年6月10日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人, 符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召 集,经董事通讯表决形成如下决议:

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任姜龙先生为公司副总经理,任期至第七届董事会任期届 满之日止。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;回避:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在2026年6月11日《证券时报》《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关 于副总经理辞去职务及聘任副总经理的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日