林州重机：2025年年度股东会决议公告
林州重机集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会审议的议案对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间
(1)现场会议召开时间为:2026年5月26日(星期二)14:30。
(2)网络投票时间为:2026 年5 月26 日,其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月26 日9: 15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月26 日9:15 至15:00 期间的任意时间。
(3)股权登记日:2026 年5 月18 日(星期一)。
2、现场会议召开地点:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵 阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长韩录云女士。
本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司 章程的规定。
6、会议的出席情况
出席本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 162 名,代表股份84,513,216 股,占公司有表决权股份总数的 10.5420%(本决议公告中保留四位小数,若有尾差为四舍五入原因)。 其中,通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共 计159 名,代表公司股份10,936,772 股,占公司有表决权股份总数 的1.3642%。具体情况如下:
(1)现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计6 名,代表股份 76,811,644 股,占公司有表决权股份总数的9.5813%。
(2)参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票 的股东共计156 名,代表股份7,701,572 股,占公司有表决权股份总 数的0.9607%。
本次股东会由董事长韩录云女士主持,公司部分董事出席了会议, 部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
经出席本次股东会的股东认真审议,以现场投票和网络投票相结 合的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。
表决情况:关联股东韩录云、郭钏回避表决;同意8,574,632 股,
占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的78.3746%;反对 2,249,240 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 20.5587%;弃权116,700 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的1.0667%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,570,832 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的78.3671%;反对2,249,240 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的20.5658%;弃权116,700 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.0670%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。
表决情况:同意82,167,176 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的97.2241%;反对2,249,540 股,占参加会议股东所持有 表决权股份总数的2.6618%;弃权96,500 股,占参加会议股东所持 有表决权股份总数的0.1142%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,590,732 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的78.5491%;反对2,249,540 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的20.5686%;弃权96,500 股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8823%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决情况:同意82,299,276 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的97.3804%;反对2,117,440 股,占参加会议股东所持有 表决权股份总数的2.5055%;弃权96,500 股,占参加会议股东所持 有表决权股份总数的0.1142%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,722,832 股,占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的79.7569%;反对2,117,440 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.3607%;弃权96,500 股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8823%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》。
表决情况:同意82,172,806 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的97.2307%;反对2,243,610 股,占参加会议股东所持有 表决权股份总数的2.6547%;弃权96,800 股,占参加会议股东所持 有表决权股份总数的0.1145%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,596,362 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的78.6005%;反对2,243,610 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的20.5144%;弃权96,800 股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8851%。
5、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决情况:同意82,306,506 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的97.3889%;反对2,111,010 股,占参加会议股东所持有 表决权股份总数的2.4978%;弃权95,700 股,占参加会议股东所持 有表决权股份总数的0.1132%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,730,062 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的79.8230%;反对2,111,010 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.3019%;弃权95,700 股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8750%。
6、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》。
表决情况:同意82,300,306 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的97.3816%;反对2,111,010 股,占参加会议股东所持有 表决权股份总数的2.4978%;弃权101,900 股,占参加会议股东所持 有表决权股份总数的0.1206%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,723,862 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的79.7663%;反对2,111,010 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.3019%;弃权101,900 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.9317%。
7、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
表决情况:同意82,309,606 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的97.3926%;反对2,107,710 股,占参加会议股东所持有 表决权股份总数的2.4939%;弃权95,900 股,占参加会议股东所持 有表决权股份总数的0.1135%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,733,162 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的79.8514%;反对2,107,710 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.2718%;弃权95,900 股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8769%。
8、审议通过了《关于2025 年度利润分配方案的议案》。
表决情况:同意82,300,606 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的97.3819%;反对2,115,910 股,占参加会议股东所持有 表决权股份总数的2.5036%;弃权96,700 股,占参加会议股东所持 有表决权股份总数的0.1144%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,724,162 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的79.7691%;反对2,115,910 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.3468%;弃权96,700 股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8842%。
9、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 议案》。
表决情况:同意82,340,606 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的97.4293%;反对2,069,010 股,占参加会议股东所持有 表决权股份总数的2.4481%;弃权103,600 股,占参加会议股东所持 有表决权股份总数的0.1226%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,764,162 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的80.1348%;反对2,069,010 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的18.9179%;弃权103,600 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.9473%。
10、逐项审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》。
10.1 关于与北京中科虹霸科技有限公司2026 年度日常关联交易 预计
表决情况:关联股东韩录云、郭钏回避表决;同意8,647,262 股, 占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的79.0385%;反对 2,082,310 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 19.0329%;弃权211,000 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的1.9286%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,643,462 股,占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的79.0312%;反对2,082,310 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.0395%;弃权211,000 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.9293%。
10.2 关于与林州重机商砼有限公司2026 年度日常关联交易预计
表决情况:关联股东韩录云、郭钏回避表决;同意8,647,262 股, 占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的79.0385%;反对 2,082,310 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 19.0329%;弃权211,000 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的1.9286%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,643,462 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的79.0312%;反对2,082,310 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.0395%;弃权211,000 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.9293%。
10.3 关于与林州军静物流有限公司2026 年度日常关联交易预计
表决情况:关联股东韩录云、郭钏回避表决;同意8,654,862 股, 占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的79.1079%;反对 2,074,610 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 18.9625%;弃权211,100 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的1.9295%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,651,062 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的79.1007%;反对2,074,610 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的18.9691%;弃权211,100 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.9302%。
10.4 关于与林州朗格电气有限公司2026 年度日常关联交易预计
表决情况:关联股东韩录云、郭钏回避表决;同意8,651,562 股, 占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的79.0778%;反对 2,077,910 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 18.9927%;弃权211,100 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的1.9295%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,647,762 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的79.0705%;反对2,077,910 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的18.9993%;弃权211,100 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.9302%。
10.5 关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2026 年度日常关联 交易预计
表决情况:关联股东韩录云、郭钏回避表决;同意8,645,262 股, 占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的79.0202%;反对 2,078,010 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 18.9936%;弃权217,300 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的1.9862%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,641,462 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的79.0129%;反对2,078,010 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.0002%;弃权217,300 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.9869%。
10.6 关于与中煤国际租赁有限公司2026 年度日常关联交易预计
表决情况:同意82,247,406 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的97.3190%;反对2,162,010 股,占参加会议股东所持有 表决权股份总数的2.5582%;弃权103,800 股,占参加会议股东所持 有表决权股份总数的0.1228%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,670,962 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的79.2826%;反对2,162,010 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.7683%;弃权103,800 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.9491%。
10.7 关于与林州重机矿业有限公司2026 年度日常关联交易预计
表决情况:关联股东韩录云、郭钏回避表决;同意8,341,462 股, 占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的76.2434%;反对 2,162,010 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 19.7614%;弃权437,100 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的3.9952%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,337,662 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的76.2351%;反对2,162,010 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.7683%;弃权437,100 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的3.9966%。
11、审议通过了《关于董事2026 年度薪酬及津贴标准的议案》。
表决情况:关联股东韩录云、郭钏回避表决;同意8,229,562 股, 占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的75.2206%;反对 2,572,410 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 23.5126%;弃权138,600 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股
份总数的1.2668%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,225,762 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的75.2120%;反对2,572,410 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的23.5207%;弃权138,600 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.2673%。
12、审议通过了《关于续聘2026 年度财务审计机构及内部控制 审计机构的议案》。
表决情况:同意81,934,606 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的96.9489%;反对2,441,010 股,占参加会议股东所持有 表决权股份总数的2.8883%;弃权137,600 股,占参加会议股东所持 有表决权股份总数的0.1628%。
其中,中小投资者表决情况为:同意8,358,162 股,占参加会议 中小投资者有表决权股份总数的76.4226%;反对2,441,010 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的22.3193%;弃权137,600 股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.2581%。
13、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
13.1 选举韩录云女士为第七届董事会非独立董事
表决情况:同意76,844,119 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的90.9256%。
13.2 选举郭钏先生为第七届董事会非独立董事
表决情况:同意76,827,084 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的90.9054%。
13.3 选举郭日仓先生为第七届董事会非独立董事
表决情况:同意76,827,971 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的90.9065%。
14、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
14.1 选举董超先生为第七届董事会独立董事
表决情况:同意76,844,087 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的90.9255%。
14.2 选举吴凯先生为第七届董事会独立董事
表决情况:同意76,827,083 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的90.9054%。
14.3 选举余玉林先生为第七届董事会独立董事
表决情况:同意76,926,085 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的91.0226%。
本次股东会还听取了独立董事2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京大成律师事务所;
2、律师姓名:郭耀黎律师、何晶晶律师;
3、结论性意见:“本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序 符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席会议 人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有
效。”
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议。
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2025 年 年度股东会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十七日