司尔特：第六届董事会第十次(临时)会议决议公告

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-35

安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于2023年9月6日在安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年9月6日2023年第二次股东

大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到

董事9名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于变更第六届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

（1）战略委员会

主任委员：朱国全

委员：袁其荣、张鉴平、朱克亮（独立董事）、罗忆松（独立董事）

（2）提名委员会

主任委员：罗忆松（独立董事）

委员：胡蓁、朱克亮（独立董事）

（3）审计委员会

主任委员：吴玉光（独立董事）

委员：朱国全、罗忆松（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：朱克亮（独立董事）

委员：徐俊、吴玉光（独立董事）

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告吴玉光先生为公司会计专业人士。上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇二三年九月六日