司尔特：关于董事长辞职和选举新的董事长暨变更法定代表人的公告

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-18

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事长辞职和选举新的董事长暨变更法定代表人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月4日收到公司董事长朱国全先生提交的书面辞职报告，朱国全先生原定任期为三年，至公司第六届董事会任期届满为止，现因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会各专门委员会相关职务及其在公司各分公司、子公司担任的全部职务，朱国全先生辞职后将不再担任公司的任何职务，其将在公司控股股东处继续任职。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱国全先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱国全先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱国全先生担任公司董事及董事长以来，为公司的持续稳定发展壮大做出了卓越贡献，公司及董事会对朱国全先生表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

2024年6月4日，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》，选举袁其荣先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为袁其荣先生。同时，公司董事会授权经营层办理法定代表人变更的相关事宜。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二四年六月四日