ST司特：第七届董事会第六次会议决议公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事 会第六次会议于2026 年8 月26 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知于2026 年8 月14 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董 事9 名,实到董事9 名;公司部分高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事 长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定,会议的召集、 召开合法有效。经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果:全体董事以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

内容详见2026年8月27日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2026 年半年度报告》;登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安 徽省司尔特肥业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

投票结果:全体董事以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

内容详见2026 年8 月27 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公 告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十六日