鸿路钢构：第七届董事会第二次会议决议公告

债券代码:128134

债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会 议于2026 年6 月5 日以送达方式发出,并于2026 年6 月11 日在公司会议室以现场的方 式召开。会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人,符合召开董事会会议的法定人数。会 议由董事长万胜平先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决 议,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决,形成决议如下:

1、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董事会提议向下修正 “鸿路转债”转股价格的议案》;

《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-046), 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2026 年第二次临时股东会审议。

2、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2026 年第二次临 时股东会的议案》。

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-048)。具体详见

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十二日