中化岩土：2023年第四次临时股东大会决议公告
中化岩土集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1．本次股东大会无否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2023年11月30日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有关规定。
2．会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东72人，代表股份847,311,166股，占上市公司总股份的46.9258％。其中：
（1）通过现场投票的股东6人，代表股份242,393,447股，占上市公司总股份的13.4242％。
（2）通过网络投票的股东66人，代表股份604,917,719股，占上市公司总股份的33.5016％。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份44,897,280股，占上市公司总股份的2.4865％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份32,736,500股，占上市公司总股份的1.8130％。通过网络投票的中小股东63人，代表股份12,160,780股，占上市公司总股份的0.6735％。
3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意838,060,342股，占出席会议所有股东所持股份的98.9082％；反对6,393,524股，占出席会议所有股东所持股份的0.7546％；弃权2,857,300股（其中，因未投票默认弃权2,110,400股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3372％。
中小股东总表决情况：同意35,646,456股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3956％；反对6,393,524股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2403％；弃权2,857,300股（其中，因未投票默认弃权2,110,400股），占出席会议的中小股东所持股份的6.3641％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：同意837,307,186股，占出席会议所有股东所持股份的98.8527％；反对9,711,080股，占出席会议所有股东所持股份的1.1465％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：同意34,893,300股，占出席会议的中小股东所持股份的78.2161％；反对9,711,080股，占出席会议的中小股东所持股份的21.7682％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
此议案持有公司可转换公司债券“岩土转债”的股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所闵鑫律师、付梦祥律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．中化岩土集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会2023年11月30日