中化岩土：关于2025年度公司日常关联交易预计的公告

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-020

中化岩土集团股份有限公司关于2025年度公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年度的生产经营计划，预计2025年度因向成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为139,300.00万元，去年发生同类关联交易总金额为3,023.95万元（未经审计）。

公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》，同意此项议案并将此议案提交至公司董事会审议。公司于2025年3月6日召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了此议案，关联董事刘明俊、熊欢回避表决。此议案尚需提交股东会审议，关联股东成都兴城集团将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

注：1. 2024年度关联交易实际发生金额未经审计，最终数据以公司《2024年年度报告》中的数据为准。

2. 公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

则定价并签订合同，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳健发展。

注：2024年度关联交易实际发生金额未经审计。最终数据以公司《2024年年度报告》中的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）成都兴城投资集团有限公司

1．基本情况企业名称：成都兴城投资集团有限公司法定代表人：李本文注册资本：2,400,000.00万元人民币成立日期：2009年3月26日住所：成都市高新区濯锦东路99号经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；品牌管理；融资咨询服务；公共事业管理服务；城市公园管理；医学研究和试验发展；供应链管理服务；园区管理服务；工程管理服务；农业专业及辅助性活动；酒店管理；非居住房地产租赁；体育保障组织；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；建设工程施工；建设工程设计；通用航空服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产127,510,148万元，净资产15,054,094万元；2024年1-9月实现营业收入7,136,541万元，净利润291,823万元。

2．与公司关联关系说明：根据《股票上市规则》相关规定，成都兴城集团持有公司29.27%的股权，为公司的控股股东，为公司的关联方。

3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

（二）成都建工集团有限公司

1．基本情况

企业名称：成都建工集团有限公司

法定代表人：李定葵

注册资本：544,907.9632万元人民币

成立日期：1986年3月5日

住所：成都市青羊区八宝街111号

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工业工

程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；招投标代理服务；消防技术服务；停车场服务；新材料技术推广服务；对外承包工程；物业管理；货物进出口；建筑废弃物再生技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；建筑用石加工；建筑砌块销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；金属结构销售；防腐材料销售；保温材料销售；砼结构构件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产12,974,183万元，净资产1,498,676万元；2024年1-9月实现营业收入3,426,422万元，净利润34,389万元。

2．与公司关联关系说明：成都建工集团有限公司（以下简称“成都建工集团”）为公司控股股东成都兴城集团的全资子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为公司的关联方。

3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

（三）成都建工物资有限责任公司

1．基本情况

企业名称：成都建工物资有限责任公司法定代表人：李国峰注册资本：45,000万元人民币成立日期：2007年1月11日住所：成都市武侯区郭家桥南街经营范围：一般项目：金属材料销售；水泥制品销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品研发；五金产品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；日用百货销售；针纺织品销售；纸制品销售；办公用品销售；办公设备销售；家用电器销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产325,396万元，净资产72,125万元；2024年1-9月实现营业收入226,120万元，净利润3,338万元。

2．与公司关联关系说明：成都建工物资有限责任公司为成都建工集团全资子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城集团，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为公司的关联方。

3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

（四）成都兴城弘业贸易有限公司

1．基本情况

企业名称：成都兴城弘业贸易有限公司

法定代表人：高林

注册资本：80,000万元人民币

成立日期：2020年11月11日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道蜀川路2828号

经营范围：一般项目：销售：建筑材料、五金交电、金属材料（不含稀贵金属）、金属制品、木材、润滑油、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、家用电器、仪器仪表、机电产品、矿产

品（不含限制类）、汽车、计算机软硬件、办公设备、电子产品、电线电缆、体育器材及配件、消防器材、草坪、针纺织品、门窗、酒店用品、酒店设备、食品(仅销售预包装食品)、农副产品、日用品、煤炭、焦炭；机械设备销售及租赁；企业管理；企业管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：销售：医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产133,944万元，净资产79,175万元；2024年1-9月实现营业收入436,907万元，净利润2,067万元。

2．与公司关联关系说明：成都兴城弘业贸易有限公司为成都兴城供应链集团股份有限公司全资子公司，成都兴城供应链集团股份有限公司与公司的控股股东同为成都兴城集团，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为公司的关联方。

3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

（五）成都建工第七建筑工程有限公司

1．基本情况

企业名称：成都建工第七建筑工程有限公司法定代表人：王跃江注册资本：50,000万元人民币成立日期：1980年11月1日住所：成都市双林路33号经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；文物保护工程施工；住宿服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；砼结构构件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产815,453万元，净资产82,482万元；2024年1-9月实现营业收入276,869万元，净利润5,610万元。

2．与公司关联关系说明：成都建工第七建筑工程有限公司为成都建工集团全资子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城集团，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为公司的关联方。

3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要

所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价，依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。上年度公司与上述关联方发生的关联交易为双方日常经营所需，交易价格为市场定价或者公开招投标，交易公允，2025年度预计与关联方发生的日常性关联交易不会影响公司生产经营的独立性。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团资源优化配置的整体要求。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

五、独立董事过半数同意意见

经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审查，全体独立董事认为：

公司2024年度关联交易是按照实际签订合同金额和项目进度确定，关联交易预计是可能发生的合同金额上限，具有较大不确定性。公司与关联方实际发生的关联交易根据市场原则定价并签订合同，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳健发展。

公司2025年度预计日常关联交易属于日常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》，并同意将议案提交至公司第五届董事会第十一次临时会议审议。

六、备查文件

1. 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

2. 第五届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会2025年3月6日