*ST中岩：关于聘任公司副总经理的公告

中化岩土集团股份有限公司关于聘任 公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月18 日召开第五届董事会第二十八次临时会议,审议通过 了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下:

一、关于聘任公司副总经理的情况

经公司董事、总经理张赟先生提名,董事会提名委员会审查, 王璇女士符合高级管理人员任职资格条件的相关要求。董事会 同意聘任王璇女士为公司副总经理(简历附后),任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

1.董事会提名委员会决议;

2.第五届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月18 日

附件:王璇女士简历

王璇女士,中国国籍,无境外永久居留权。1983 年生,研 究生学历,高级工程师,高级人力资源管理师。2013 年1 月至 2023 年5 月任中化岩土集团股份有限公司(以下简称“本公 司”)人力资源部经理;2016 年6 月至2024 年4 月任北京场道 市政工程集团有限公司监事;2020 年4 月至今任本公司工会主 席;2021 年4 月至2023 年12 月任本公司综合管理部经理; 2022 年4 月至2022 年9 月任北京兴隧建设工程有限公司监事; 2022 年7 月至今任北京新隧建设工程有限公司监事;2023 年5 月至2025 年7 月任本公司组织人事部经理;2023 年11 月至今 任公司党总支副书记;2024 年4 月至今任北京场道市政工程集 团有限公司董事、支部书记;2017 年6 月至2025 年12 月任本 公司职工代表监事;2025 年12 月至今任本公司职工代表董事。

截至目前,王璇女士未直接或间接持有公司股票。王璇女 士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、高级管理人员不存在关联关系。王璇女士未受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于“失信被 执行人”,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形,符合相关法律法规和《中化 岩土集团股份有限公司章程》等规定的任职要求。