万和电气：关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的公告
广东万和新电气股份有限公司关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2024年10月30日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的议案》，因公司于2024年10月11日完成了2024年半年度权益分派实施工作，董事会同意将2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格由4.91元/股调整为
4.71元/股。现将相关事项公告如下：
一、2024年员工持股计划概述
1、公司于2024年9月30日召开的董事会五届十八次会议和五届九次监事会会议审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》（以下简称“2024年员工持股计划”）等议案。公司第五届监事会对上述相关事项发表了审核意见，关联监事王如成先生已根据相关规定回避表决。
2、公司于2024年10月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜
的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜。
3、公司于2024年10月30日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的议案》，因公司于2024年10月11日完成了2024年半年度权益分派实施工作，董事会同意将2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格由4.91元/股调整为4.71元/股。
截至本公告披露日，2024年员工持股计划参与员工尚未缴款完毕，2024年员工持股计划尚未购买公司股票。
二、调整2024年员工持股计划股票购买价格的原因说明
根据《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2024年员工持股计划（草案）》”）的相关规定，在《2024年员工持股计划（草案）》公告日至2024年员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派发股票股利
P=P0/（1＋n）
其中：P0为调整前的购买价格；n为每股的资本公积转增股本、派发股票股利的比率；P为调整后的购买价格。
（2）派发现金红利
P=P0-V=4.91元/股-0.1980620元/股=4.7119380元/股≈4.71元/股（结果保留到小数点后两位，最后一位四舍五入）
其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的现金分红；P为调整后的购买价格。
2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本743,600,000股剔除已回购股份7,205,259股后的736,394,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。公司已于2024年10月11日完成了2024年半年度权益分派实施工作。
根据上述规定，2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格由4.91元/股调整为4.71元/股。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内，经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
三、本次股票购买价格调整对公司的影响
公司本次对2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格进行调整，不会影响2024年员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、监事会意见
监事会发表意见如下：经审核，因公司实施2024年半年度权益分派事项，对2024年员工持股计划股份购买价格进行相应调整符合《2024年员工持股计划（草案）》的规定，相关决策程序合法、有效。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司实施本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《2024年员工持股计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2024年10月31日