万和电气：2025年度股东会决议公告

广东万和新电气股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1.本次股东会召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月21 日14:00

(2)网络投票时间:2026 年5 月21 日;其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年5 月21 日 09:15 至09:25、09:30 至11:30,13:00-15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2026 年5 月21 日09:15-15:00。

2.本次股东会召开的地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13 号公司一楼(1)会议室

3.本次股东会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.本次股东会召集人:公司第六届董事会

5.本次股东会现场会议主持人:董事长YU CONG LOUIE LU 先生

6.本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。

7.会议出席情况:出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代 理人共161 人,代表有表决权的股份总数为554,526,927 股,占公司有表决权总股

份的75.1180%(截至本次股东会股权登记日,公司总股本为743,600,000 股,其中 公司回购专用证券账户持有股份2,085,259 股,广东万和新电气股份有限公司2024 年员工持股计划持有股份3,307,200 股,前述股份均不享有本次股东会表决 权,故本次股东会代表有表决权的股份总数为738,207,541 股)。

(1)现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共14 人,代 表有表决权的股份总数为546,689,926 股,占公司有表决权总股份的74.0564%。

(2)网络投票情况

通过网络投票出席本次股东会的股东共147 人,代表有表决权的股份总数为 7,837,001 股,占公司有表决权总股份的1.0616%。

8.公司部分董事、部分高级管理人员出席、列席了本次会议,北京市中伦(广 州)律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相 结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

1.《〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉》

表决结果:同意553,652,790 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8424%;反对591,576 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1067%; 弃权282,561 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,622,164 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的93.9699%;反对591,576 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的4.0809%;弃权282,561 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的1.9492%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8424%,本议案 获表决通过。

2.《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:同意553,650,690 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8420%;反对594,676 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1072%;

弃权281,561 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,620,064 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的93.9554%;反对594,676 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的4.1023%;弃权281,561 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的1.9423%。

独立董事在本次股东会进行了2025 年度履职述职工作。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8420%,本议案 获表决通过。

3.《2025 年度财务决算报告》

表决结果:同意553,647,090 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8413%;反对597,176 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077%; 弃权282,661 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,616,464 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的93.9306%;反对597,176 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的4.1195%;弃权282,661 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的1.9499%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413%,本议案 获表决通过。

4.《关于2025 年度利润分配方案》

表决结果:同意554,041,871 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9125%;反对401,676 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724%; 弃权83,380 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

其中,中小投资者表决情况为:同意14,011,245 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的96.6539%;反对401,676 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.7709%;弃权83,380 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.5752%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9125%,本议案 获表决通过。

5.《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联股东广东万和集团投

资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏 先生、叶远璋先生、陈德玲女士、谢瑜华先生均已回避表决

表决结果:同意13,851,025 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2727%;反对604,676 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1592%; 弃权82,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5682%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,809,025 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的95.2590%;反对604,676 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的4.1712%;弃权82,600 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.5698%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2727%,本议案 获表决通过。

6.《关于2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意553,888,651 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8849%;反对558,676 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1007%; 弃权79,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,858,025 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的95.5970%;反对558,676 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的3.8539%;弃权79,600 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.5491%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849%,本议案 获表决通过。

7.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意551,324,392 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4225%;反对3,128,035 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5641%; 弃权74,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

其中,中小投资者表决情况为:同意11,293,766 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的77.9079%;反对3,128,035 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的21.5782%;弃权74,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.5139%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4225%,本议案 获表决通过。

8.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:同意553,779,551 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8652%;反对671,976 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212%; 弃权75,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,748,925 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.8444%;反对671,976 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的4.6355%;弃权75,400 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.5201%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8652%,本议案 获表决通过。

9.《2026 年度非独立董事薪酬方案》

9.01《关于董事长YU CONG LOUIE LU 先生2026 年度薪酬方案》,广东万和 集团投资发展有限公司、关联股东广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚 隆先生、卢楚鹏先生均已回避表决

表决结果:同意41,251,734 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6651%;反对909,917 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1543%; 弃权76,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1806%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,510,084 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的93.1968%;反对909,917 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的6.2769%;弃权76,300 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.5263%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6651%,本议案 获表决通过。

9.02《关于职工代表董事王如成先生2026 年度薪酬方案》,关联股东王如成 先生已回避表决

表决结果:同意553,643,010 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8482%;反对768,617 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1386%;

弃权73,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,654,384 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的94.1922%;反对768,617 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的5.3022%;弃权73,300 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.5056%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8482%,本议案 获表决通过。

10.《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

表决结果:同意551,642,892 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4799%;反对2,730,135 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4923%; 弃权153,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。

其中,中小投资者表决情况为:同意11,612,266 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的80.1050%;反对2,730,135 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的18.8333%;弃权153,900 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.0617%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4799%,本议案 获表决通过。

三、律师出具的法律意见

由北京市中伦(广州)律师事务所董龙芳律师、刘文领律师对本次股东会进 行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东会的召集、召开程序符合 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人和出 席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2025 年度股东会决议;

2.《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026 年5 月22 日