普天科技：2024年第四次临时股东大会决议公告

中电科普天科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2024年12月12日召开了第七届董事会第三次会议，决议召开2024年第四次临时股东大会，并于2024年12月14日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2024-093）。

2. 本次股东大会无否决议案的情形。

3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:45。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 现场会议召开地点：公司1510会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长周忠国先生。

6. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7. 会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计187名，代表股份279,015,686股，占上市公司总股份的40.9995％。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共8名，代表股份25,670,513股，占上市公司总股份的

3.7721％。通过网络投票的股东179名，代表股份253,345,173股，占上市公司总股份的37.2274％。

出席本次会议的中小股东（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共178名，代表股份5,284,965股，占上市公司总股份的0.7766％。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份1,679,486股，占上市公司总股份的0.2468％。通过网络投票的股东176名，代表股份3,605,479股，占上市公司总股份的0.5298％。

其中现场出席或列席的人员有董事长周忠国先生、董事许锦力先生、独立董事李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生、监事张亮先生、职工代表监事张剑峰先生、孔静雅女士、何瑞东先生、总裁沈文明先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛景昌先生、财务总监兼副总裁蒋仕宝先生、副总裁齐幸辉先生。其他的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1. 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

在综合考虑项目投资总额、实施主体及募集资金支出构成不变的情况下，同意将募投项目“下一代移动通信产业化项目”及 “信息技术服务基地建设项目”的建设期截止时间由2024年12月31日延长至2025年12月31日。

表决结果：同意278,788,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9187％；反对175,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0627％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0186％。中小股东表决情况：同意5,058,165股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7086％；反对175,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3113％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9801％。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元（广州）律师事务所见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2024年第四次临时股东大会决议；

2. 北京市天元（广州）律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司董 事 会

2024年12月31日