普天科技：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

中电科普天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》(以下简称“《规范 运作》”)《公司章程》等相关规定,中电科普天科技股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会就公司现任独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见:

经核查公司独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹的任职经历及签署的相关 自查文件,独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系。独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹于 2024 年7 月起至今担任公司独立董事,符合《管理办法》《规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会认为公司 目前在任独立董事具备任职条件,不存在影响其独立性的情形。

中电科普天科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日