普天科技：第七届董事会第十六次会议决议公告

中电科普天科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第七届董事 会第十六次会议于2026 年8 月4 日(星期二)以通讯表决方式召开,会议通知 和会议资料于2026 年7 月29 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管 理人员发出。本次会议应参与表决董事9 名,实际参与表决董事9 名。会议符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术(柬埔寨)有限公 司的议案》。

《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术(柬埔寨)有限公司》(公告编号 2026-031)刊载于《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2. 审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的 议案》。

为进一步规范公司投资者关系管理工作,提升信息披露合规管理水平,根据 相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定《互动易平台 信息发布及回复内部审核制度》。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》制度原文刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月5 日