东方铁塔：2022年度独立董事述职报告(权锡鉴)

青岛东方铁塔股份有限公司独立董事2022年度述职报告

（权锡鉴）作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2022年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2022年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席董事会和股东大会的情况

2022年度公司共召开了8次董事会、4次股东大会，本人出席了董事会8次、出席了股东大会4次，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。

2022年度，本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

二、发表独立意见的情况

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、日常工作情况

2022年度，本人忠实履行独立董事职务，充分利用自身的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况；同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，在董事会上发表意见、行使职权，共同促进公司规范与健康发展，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。及时掌握公司的经营动态和可能产生的经营风险。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会及提名委员会的成员，在2022年，严格按照公司相关制度履行职责；主持和参加薪酬与考核委员会会议，着

重对公司董事及高级管理人员进行考评、考核，构建更加符合公司情况的薪酬考核体系；参加战略委员会会议，及时对公司中长期发展战略进行研论，适时予以科学合理的调整，对完善公司发展战略发挥了重要作用；参加提名委员会会议，着重对公司重要机构成员的规模和构成的合规合理性予以评审、规范。

六、其他工作情况

（1）未提议召开董事会的情况；

（2）未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

七、联系方式

电子邮箱：qxj@ouc.edu.cn

青岛东方铁塔股份有限公司独立董事： 权锡鉴2023年4月18日