东方铁塔：2025年度股东会决议公告
证券代码：002545证券简称：东方铁塔公告编号：2026-019
青岛东方铁塔股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2026年05月21日14:00。
网络投票时间：2026年05月21日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2026年05月21日上午9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15~15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点
现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3．会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：董事长韩方如女士。
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1．出席会议股东总体情况
| 会议出席情况 | 参加本次股东会的股东及股东代理人 | 其中 | |
| 出席现场会议的股东或股东代理人 | 以网络投票方式参加会议的股东 | ||
| 人数 | 220 | 5 | 215 |
| 代表有效表决权股份数（股） | 798,968,213 | 734,666,364 | 64,301,849 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例 | 64.2225% | 59.0538% | 5.1687% |
2．中小股东出席会议情况(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1．上市公司的董事、高级管理人员；2．单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)：
| 会议出席情况 | 参加本次股东会的中小股东 | 其中 | |
| 出席现场会议的中小股东 | 以网络投票方式参加会议的中小股东 | ||
| 人数 | 217 | 2 | 215 |
| 代表有效表决权股份数（股） | 64,458,749 | 156,900 | 64,301,849 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例 | 5.1813% | 0.0126% | 5.1687% |
3．公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）本次会议各项议案审议表决情况如下：
| 议案编码 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 同意（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 反对（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 弃权（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | |||
| 1.00 | 《公司2025年度董事会工作报告》 | 798,830,389 | 99.9827% | 87,324 | 0.0109% | 50,500 | 0.0063% | 通过 |
| 2.00 | 《公司2025年年度报告及摘要》 | 798,831,389 | 99.9829% | 86,324 | 0.0108% | 50,500 | 0.0063% | 通过 |
| 3.00 | 《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 | 798,836,489 | 99.9835% | 109,324 | 0.0137% | 22,400 | 0.0028% | 通过 |
| 4.00 | 《关于向相关银行申请综合授信额度预计的议案》 | 798,849,189 | 99.9851% | 95,024 | 0.0119% | 24,000 | 0.0030% | 通过 |
| 5.00 | 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 | 793,645,564 | 99.3338% | 5,298,749 | 0.6632% | 23,900 | 0.0030% | 通过 |
| 6.00 | 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》 | 797,114,264 | 99.7680% | 1,831,749 | 0.2293% | 22,200 | 0.0028% | 通过 |
| 7.00 | 《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》 | 798,854,689 | 99.9858% | 87,324 | 0.0109% | 26,200 | 0.0033% | 通过 |
| 8.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 798,814,789 | 99.9808% | 99,124 | 0.0124% | 54,300 | 0.0068% | 通过 |
| 9.00 | 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 | 64,319,225 | 99.7835% | 113,324 | 0.1758% | 26,200 | 0.0406% | 通过 |
| 10.01 | 《独立董事工作制度》 | 793,492,164 | 99.3146% | 5,441,249 | 0.6810% | 34,800 | 0.0044% | 通过 |
| 10.02 | 《关联交易管理制度》 | 793,492,864 | 99.3147% | 5,449,549 | 0.6821% | 25,800 | 0.0032% | 通过 |
| 10.03 | 《对外担保管理制度》 | 793,472,864 | 99.3122% | 5,469,549 | 0.6846% | 25,800 | 0.0032% | 通过 |
| 10.04 | 《募集资金管理制度》 | 793,495,364 | 99.3150% | 5,447,049 | 0.6818% | 25,800 | 0.0032% | 通过 |
| 10.05 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 798,828,589 | 99.9825% | 113,324 | 0.0142% | 26,300 | 0.0033% | 通过 |
注：上述议案中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》关联股东韩方如女士、韩真如女士、韩汇如先生回避表决，回避表决总数734,509,464股。
（二）本次会议中小股东对各项议案审议表决情况如下：
| 议案编码 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意（股） | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 反对（股） | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | 弃权（股） | 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 | ||
| 1.00 | 《公司2025年度董事会工作报告》 | 64,320,925 | 99.7862% | 87,324 | 0.1355% | 50,500 | 0.0783% |
| 2.00 | 《公司2025年年度报告及摘要》 | 64,321,925 | 99.7877% | 86,324 | 0.1339% | 50,500 | 0.0783% |
| 3.00 | 《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 | 64,327,025 | 99.7956% | 109,324 | 0.1696% | 22,400 | 0.0348% |
| 4.00 | 《关于向相关银行申请综合授信额度预计的议案》 | 64,339,725 | 99.8153% | 95,024 | 0.1474% | 24,000 | 0.0372% |
| 5.00 | 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 | 59,136,100 | 91.7425% | 5,298,749 | 8.2204% | 23,900 | 0.0371% |
| 6.00 | 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》 | 62,604,800 | 97.1238% | 1,831,749 | 2.8417% | 22,200 | 0.0344% |
| 7.00 | 《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》 | 64,345,225 | 99.8239% | 87,324 | 0.1355% | 26,200 | 0.0406% |
| 8.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 64,305,325 | 99.7620% | 99,124 | 0.1538% | 54,300 | 0.0842% |
| 9.00 | 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 | 64,319,225 | 99.7835% | 113,324 | 0.1758% | 26,200 | 0.0406% |
| 10.01 | 《独立董事工作制度》 | 58,982,700 | 91.5046% | 5,441,249 | 8.4414% | 34,800 | 0.0540% |
| 10.02 | 《关联交易管理制度》 | 58,983,400 | 91.5057% | 5,449,549 | 8.4543% | 25,800 | 0.0400% |
| 10.03 | 《对外担保管理制度》 | 58,963,400 | 91.4746% | 5,469,549 | 8.4853% | 25,800 | 0.0400% |
| 10.04 | 《募集资金管理制度》 | 58,985,900 | 91.5095% | 5,447,049 | 8.4504% | 25,800 | 0.0400% |
| 10.05 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 64,319,125 | 99.7834% | 113,324 | 0.1758% | 26,300 | 0.0408% |
三、律师出具的法律意见1．律师事务所名称：山东国曜琴岛(青岛)律师事务所2．见证律师姓名：马焱、曹燕红3．结论性意见：公司2025年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件1．公司2025年度股东会决议；2．山东国曜琴岛(青岛)律师事务所对于公司2025年度股东会出具的《法律意见书》。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会2026年5月22日