新联电子：2022年度董事会工作报告

南京新联电子股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，面对复杂严峻的宏观经济环境，公司迎难而上、砥砺前行，以“健康新联、价值新联”为发展理念，紧跟行业趋势、积极开拓市场，大力推进公司业务发展和产品创新。2022年，公司实现营业总收入62,069.13万元，较上年同期增长33.53%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,879.86万元，较上年同期增长94.90%。

一、2022年董事会工作情况

（一）股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。

（二）董事会工作情况

2022年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开6次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

二、2022年公司主要经营情况

（1）用电信息采集业务

公司紧跟行业发展，不断推出适应市场的各类新产品，提高服务质量，加快响应速度，在合同交付、售后服务等方面更好地满足客户需求，提升客户满意度。做好国家电网有限公司集中统一招标的投标，同时抓住各网省电力公司的招标机会，在国家电网有限公司组织的用电信息采集类产品集中招标采购中，公司均成功中标，中标金额较上年度显著增长。报告期内，用电信息采集业务销售收入达

4.53亿元，比上年同期增长73.38%。

（2）智能用电云服务业务

报告期内，募集资金投资项目智能用电云服务项目中的分项“总部建设（网上云服务平台建设）”已经建设完成研发中心、客服中心、数据中心、监控中心、调度中心、培训中心等6大中心，构建了技术保障、管理保障、培训以及考核等4大体系，云服务平台具有10万用户以上的接入能力，运行稳定，完全能够满足现阶段及将来一定时期内的技术和规模的发展，达到了预定可使用状态，已将该分项予以结项。分项“线下服务网点建设”已建成线下服务网点70多个，覆盖全国19个省市，已经能够满足市场发展的需要，达到了预定可使用状态，已将该分项予以结项。两个分项结项后的节余募集资金人民币共224,460,932.88元（包含现金管理收益和银行存款利息）已经转入公司基本户。分项“用户侧设备生产及安装”仍在大力实施中。受经济下行等因素的影响，公司智能用电云服务项目的业务拓展受到很大的影响，虽然公司采取了多种措施克服困难，但是募投项目进展仍然放缓，截至2022年底，接入公司智能用电云服务平台的客户数为15,600多户，未达到规划的目标。

（3）技术创新和新品开发

围绕公司发展战略，紧跟市场需求，聚焦用电信息采集产品的升级换代、新型电力负荷管理系统、智能用电云服务平台应用系统开发等，应用物联网、边缘计算、大数据分析等先进技术，积极开展技术创新和新品开发。报告期内，公司研发投入4,695.26万元，比上年同期增长7.85%。2022年，公司申请发明专利10项、实用新型专利6项，并新获5项发明专利、3项实用新型专利授权。截至报告期末，公司仅发明专利就拥有35项。公司成功入选江苏省2022年度专精特新中小企业，在江苏省省级企业技术中心2022年度评价中公司获评“优秀”。

报告期内，公司紧随国家双碳目标指引，把握建设新型电力负荷管理系统的行业机遇，致力构建用户侧管理系统集成平台，助力开创综合能源管理新模式。通过配用电监测、需求响应等基础业务，群聚空调管理、负荷管理、应急电源管理、环保用电监测等延伸服务，破解原有分散独立部署各类系统导致的信息孤岛和重复建设难题，通过“数据复用+群聚应用”，数据共享、信息互通，实现各类能源一本账管理、一站式浏览、一体化操作，支撑安全、经济用能，为用户提供一站式能源综合服务。

（4）提升内部管理

公司持续优化内部流程，强化计划和预算管理，优化人员结构，提高运营效率。完善了覆盖生产、采购、销售、财务等各环节的办公协同信息系统和财务管理系统，提高各项经营管理活动的精细化水平。加强设计开发、测试、生产、检验等过程管控，强化质量目标考核，对过程数据的全方位管控，控制质量风险。

三、公司未来发展的展望

（一）公司当前面临的机遇

1、新型电力系统建设带来发展机遇

为全面贯彻落实党的二十大精神，积极稳妥推进碳达峰碳中和工作，加快规划建设新型能源体系，2023年1月6日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见。

新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提，以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标，以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务，以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑，以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台，以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统，是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体。新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征，其中安全高效是基本前提，清洁低碳是核心目标，柔性灵活是重要支撑，智慧融合是基础保障，共同构建了新型电力系统的“四位一体”框架体系。

电力系统调控运行模式由单向计划调度向源网荷储多元智能互动转变。新型能源体系下，伴随大规模新能源和分布式能源接入，电力系统调度运行与新能源功率预测、气象条件等外界因素结合更加紧密，源网荷储各环节数据信息海量发展，实时状态采集、感知和处理能力逐渐增强，系统调控体系需由浅层调控向深层调控逐步转变，调度模式需由源荷单向调度向适应源网荷储多元互动的智能调控转变。

柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑。随着分布式电源、多元负荷和储能的广泛应用，大量用户侧主体兼具发电和用电双重属性，终端负荷特性由传统

的刚性、纯消费型，向柔性、生产与消费兼具型转变，源网荷储灵活互动和需求侧响应能力不断提升，支撑新型电力系统安全稳定运行。智慧融合是构建新型电力系统的基础保障。新型电力系统以数据为核心驱动，呈现数字与物理系统深度融合特点。适应新型电力系统海量异构资源的广泛接入、密集交互和统筹调度，“云大物移智链边”等先进数字信息技术在电力系统各环节广泛应用，助力各环节实现高度数字化、智慧化、网络化的革新升级，有效支撑源网荷储海量分散对象的协同运行和多种市场机制下系统复杂运行状态的精准决策，推动以电力为核心的能源体系实现多种能源的高效转化和利用。

2、电网投资加大

“十四五”期间，国家电网有限公司和中国南方电网有限责任公司均计划加大电网投资。国家电网有限公司和中国南方电网有限责任公司“十四五”期间电网规划投资累计将超过2.9万亿元，如果再加上两大电网巨头之外的部分地区电网公司，保守估计，“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元。这明显高于“十三五”期间全国电网总投资2.57万亿元和“十二五”期间全国电网总投资的2万亿元。在2023年1月11日晚播出的央视《踔厉奋发看名企》节目中，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安表示：“我们还是要加大投资，发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。”

3、国家能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划

国家能源局在2022年9月印发的《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》中提出“制定一批新兴技术和产业链碳减排相关技术标准，健全相关标准组织体系，实现能源领域碳达峰产业链相关环节标准全覆盖。”“持续推动电力需求侧资源开发、应用等配套标准研制，有效拓展电力系统调节资源。建立和完善虚拟电厂标准体系，推进虚拟电厂领域重点标准制修订。”“5.新型电力系统标准体系专项研究和示范行动。围绕新型电力系统研究和建设，开展新型电力系统标准体系研究，形成标准体系框架和体系表，在电力系统安全稳定运行、输配电网、微电网、构网型柔性直流、需求侧响应、电气化提升、电力市场等领域制定一批标准，推动新型电力系统建设及相关产业发展，结合新型电力系统示范工程开展标准化示范。”

公司具备新型电力系统、虚拟电厂等方面的技术积累，将密切关注行业发展动态，积极寻求发展机会。

4、环保设施运行监控的建设

生态环境部在2022年3月印发的《关于加强排污许可执法监管的指导意见》中指出：“（三）夯实排污单位主体责任。排污单位必须依法持证排污、按证排污，建立排污许可责任制，明确责任人和责任事项，确保事有人管、责有人负。健全企业环境管理制度，及时申请取得、延续和变更排污许可证，完善污染防治措施，正常运行自动监测设施，提高自行监测质量。确保申报材料、环境管理台账记录、排污许可证执行报告、自行监测数据的真实、准确和完整，依法如实在全国排污许可证管理信息平台上公开信息，不得弄虚作假，自觉接受监督。”“（六）开展清单式执法检查。推行以排污许可证载明事项为重点的清单式执法检查，重点检查排放口规范化建设、污染物排放浓度和排放量、污染防治设施运行和维护、无组织排放控制等要求的落实情况，抽查核实环境管理台账记录、排污许可证执行报告、自行监测数据、信息公开内容的真实性。”“开展排污单位自行监测方案、自行监测数据、自行监测信息公开的监督检查。鼓励有资质、能力强、信用好的社会环境监测机构参与执法监测工作。”

国家发改委、生态环境部、科技部、工业和信息化部等部门在2022年11月印发的《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》中提出：加强污染源监测监控，大气环境重点排污单位依法安装自动监测设备，并联网稳定运行；对排污单位和社会化检测机构承担的自行监测和执法监测加大监督抽查力度，依法公开一批人为干预、篡改、伪造监测数据的机构和人员名单。

公司依托智能用电云平台开发的环保设施工况监测系统，通过在企业端安装用电监测设备，生态环境管理部门及企业可以实时掌握企业停产、限产、错峰生产情况以及环保治理设备运行工况，有助于环境保护监管。

（二）公司的发展战略

公司将坚持“健康新联、价值新联”的发展理念，在保持用电信息采集行业技术和市场地位的同时，顺应国家和行业发展趋势，充分发挥自身优势，发展智

能用电云服务项目，大力拓展增值服务业务，实现公司从电力设备供应商向能源综合服务商的转型，使公司迈上新的发展台阶。

（三）2023年经营规划

2023年，公司将恪守“健康新联、价值新联”的经营理念，围绕公司战略，把握市场机遇，做好以下工作：

1、积极布局能源综合服务领域的产品线，加快基于智能用电云服务平台的应用系统与产品的研发，积极推进物联网技术、大数据、云计算在公司终端与平台中的融合应用，满足公司发展需求，发挥产品、技术和系统应用的综合优势，扩大市场影响力。

2、紧抓新型电力负荷管理系统建设机遇，加大相关产品的研发投入。积极跟踪相关行业标准的制订，完善全系列新一代终端产品的开发、认证及试点，确保技术处于行业领先地位。做好企业侧能源管理系统、用户侧系统集成平台的建设。结合公司的技术特点及业务优势，形成符合公司发展特点的产品及商业模式，快速抢占市场。

3、加快智能用电云服务平台的用户拓展。公司将以数据服务体系为支撑，为用户提供价值，优化营销管理体系，创新营销模式，发挥公司平台优势，转化、利用技术先发优势，努力拓展销售市场，积极开拓系统用户，持续保障云平台的数据质量，打造能源综合服务品牌。

4、根据公司发展战略需要，引进高端研发人员，加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，提升公司创新能力和技术的积累，巩固公司的核心竞争力。

5、加强电力柜业务的市场拓展，提高合同质量，优化生产工艺，提高生产效率，推动毛利率提升，改善经营业绩。

南京新联电子股份有限公司董事会

2023年4月13日