新联电子：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

南京新联电子股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议

南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事专 门会议2026 年第二次会议于2026 年4 月21 日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于2026 年4 月17 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立 董事3 人,实际出席独立董事3 人。

会议由全体独立董事共同推举都晓芳女士担任主持人。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事 认真审议,会议形成了如下决议:

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于转让公司 部分闲置房产暨关联交易的议案》

本次公司转让闲置房产,交易价格根据资产评估结果确定,价格公允,可以 盘活公司存量资产,优化资产结构,符合上市公司和全体股东的长远利益,未发 现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该事项提交至公司第七届董事会 第四次会议审议。

独立董事:都晓芳、李正飞、谢满林

2026 年4 月21 日