春兴精工：第五届董事会第十九次临时会议决议公告

苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于2023年4月17日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023年4月18日11:00在公司会议室以现场与通讯方式召开，其中荣志坚、陆文龙、戚振东以通讯方式参加。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开前3日向董事发出会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以5票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中止控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》

公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》，具体详见公司于2023年4月8日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十八次临时会议决议公告》、《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的公告》（公告编号：2023-018、2023-020）。

对于本次以资抵债涉及的资产之一，威马控股有限公司（以下简称“威马控股”）部分股权，公司董事会关注到，截至目前，威马控股仍在继续推进借壳上

市事宜。考虑到威马控股能否如期上市，仍具有不确定性，出于切实保护公司自身及中小股东利益的考虑，公司董事会决定中止原以资抵债方案。经与控股股东及债务人协商，原以资抵债方案中，拟用于以资抵债的相关资产，以及原以资抵债方案中拟抵押给上市公司的相关资产，包括威马控股合计3.27%股权及上海房产，将全部抵押给上市公司，作为控股股东及债务人欠款的增信措施。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》

会议同意公司取消原定于2023年4月24日召开的2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-025）。

3、会议以5票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东及关联方将相关资产抵押给公司的议案》

经与控股股东协商，原以资抵债方案中，拟用于以资抵债的相关资产，以及原以资抵债方案中拟抵押给上市公司的相关资产，包括持有的威马控股合计

3.27%股权及上海房产，将全部抵押给上市公司，作为控股股东欠款的增信措施。

会议同意控股股东及关联方将其持有的威马控股3.27%的股权与上海房产抵押给公司，作为控股股东及债务人欠款的增信措施。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董 事 会二○二三年四月十九日