春兴精工：第六届董事会第二十七次会议决议公告

苏州春兴精工股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会 议于2026 年3 月20 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出通知, 于2026 年3 月25 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6 名,实 际出席董事6 名,其中独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长袁静女士主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决,一致通过以下决议:

1、审议通过了《关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的议案》;

公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司(以下简称“金寨春兴”)就金寨徽银 村镇银行有限责任公司600万元的借款办理续贷,安徽利达融资担保股份有限公 司(以下简称“安徽利达”)为金寨春兴的前述借款提供担保。为保证金寨春兴 的经营发展所需,同意公司及金寨春兴为前述担保事项,分别向安徽利达提供反 担保及机械设备抵押反担保措施。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于为子公司 金寨春兴融资提供反担保的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年04月10日召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召 开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第六届独立董事2026年第二次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二?二六年三月二十六日