金新农：第六届董事会第十一次临时会议决议公告

深圳市金新农科技股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日以微信和电子邮件方式发出第六届董事会第十一次临时会议通知，并于2025年3月17日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。本次会议由副董事长张国南先生主持，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会于2025年3月14日收到公司副总经理、董事会秘书翟卫兵先生的书面辞职报告，翟卫兵先生辞去公司董事会秘书职务。本次辞去董事会秘书职务后，翟卫兵先生仍在公司担任副总经理职务。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘灿星先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

二、备查文件

1、第六届董事会第十一次临时会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年3月17日