尚荣医疗：第八届董事会第二次临时会议决议公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议，于2024年11月1日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年11月6日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、赵俊峰、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1、公司2024年董事会审计委员会第十一次会议决议；

2、第八届董事会第二次临时会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董 事 会

2024年11月7日