宝鼎科技：第五届董事会第十四次会议决议公告

宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年1月3日（星期三）上午9：30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月30日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》

公司于2023年12月1日至2023年12月28日期间（以下简称“首次信息发布期”），在山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售所持有的宝鼎重工有限公司（以下简称“宝鼎重工”）100%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称“宝鼎废金属”）100%股权、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下简称“宝鼎小贷”）42.50%股权（以下简称“出售资产”）。由于在首次信息发布期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司计划继续推进本次资产出售，申请出售资产在山东产权交易中心进行第二次公开挂牌转让，拟将挂牌价格在出售资产评估值49,416.39万元的基础上下调10%，即挂牌价格为44,475.75万元，其中宝鼎重工100%股权挂牌价格37,712.00万元，宝鼎废金属100%股权挂牌价格40.75万元，宝鼎小贷42.50%股权挂牌价格6,723.00万元。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的公告》（公告编号2024-003）。

根据公司2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董

事会全权办理本次收购及出售资产相关事宜的议案》，公司董事会本次对出售资产挂牌价格的调整在股东大会授权范围内。

公司董事会2024年第一次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为：本次交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事朱宝松回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会2024年1月4日