宝鼎科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-038
宝鼎科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：张旭峰 董事长
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共计19名，合计持有公司有表决权股份数301,331,816股，占公司总股份的70.4112%；其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计5名，合计持有公司有表决
权股份数267,366,868股，占公司总股份的62.4747%；通过网络投票的股东14名，合计持有公司有表决权股份数33,964,948股，占公司总股份的7.9365%。。
（2）中小投资者股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计13名，合计持有公司有表决权股份数量7,274,557股，占公司总股份的1.6998%；通过现场投票的中小投资者股东0人，持有公司有表决权股份数0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小投资者股东13人，持有公司有表决权股份数7,274,557股，占公司总股份的1.6998％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意301,304,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意7,247,157股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6233％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1526％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2241％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意301,304,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意7,247,157股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6233％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1526％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2241％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（三）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意301,164,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9444％；反对151,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0501％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意7,107,157股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6988％；反对151,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0771％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2241％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意301,164,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9444％；反对151,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0501％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意7,107,157股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6988％；反对151,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0771％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2241％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（五）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意301,141,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9367％；反对190,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意7,083,757股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3772％；反对190,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（六）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》表决结果：同意301,304,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意7,247,157股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6233％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1526％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2241％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意301,304,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意7,247,157股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6233％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1526％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2241％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意301,304,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意7,247,157股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6233％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1526％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2241％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（九）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果：同意7,247,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.6233％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1526％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2241％；
其中，同意7,247,157股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6233％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1526％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2241％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。本议案关联股东金都国投、招金集团、招金有色、永裕电子、朱宝松、朱丽霞回避表决。
（十）审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
表决结果：同意301,304,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意7,247,157股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6233％；反对11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1526％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2241％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十一）审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意94,259,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；
其中，同意7,247,157股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6233％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0137％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3629％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。本议案关联股东金都国投、招金集团、招金有色、永裕电子回避表决。
（十二）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意301,304,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；其中，中小投资者股东表决结果：同意7,247,157股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6233％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0137％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3629％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十三）审议通过《关于2023年计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意301,164,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9444％；反对167,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意7,107,157股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6988％；反对167,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十四）审议通过《关于发行股份购买资产2023年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
表决结果：同意94,145,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.8505％；反对141,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意7,133,557股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0617％；反对141,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.9383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。本议案关联股东金都国投、招金集团、
招金有色、永裕电子回避表决。
（十五）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》表决结果：同意301,330,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意7,273,557股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9863％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十六）审议通过《关于补选董事的议案》
表决结果：同意301,164,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9444％；反对141,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0468％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；
其中，中小投资者股东表决结果：同意7,107,157股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6988％；反对141,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.9383％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3629％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所孙敏虎律师、潘添雨律师出席并见证了本次股东大会，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。国浩律师（杭州）事务所律师认为：宝鼎科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2023年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会2024年5月7日