宝鼎科技：2026年第一次临时股东会决议公告

宝鼎科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决、变更议案的情况;

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情况;

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年6 月23 日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年6 月23 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026 年6 月23 日9:15 至15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有 限公司行政楼五楼会议室。

3、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:张旭峰董事长

6、会议出席情况:

(1)股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计269 名,合计持有公司有表决权股份数 254,850,248 股,占公司总股份的65.6855%;

其中,现场出席股东大会的股东及股东代表共计5 名,合计持有公司有表决 权股份数227,391,957 股,占公司总股份的58.6084%;通过网络投票的股东264

名,合计持有公司有表决权股份数27,458,291 股,占公司总股份的7.0771%。

(2)中小投资者股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东共计263 名,合计持有公司有表决权 股份数量767,900 股,占公司总股份的0.1979%;通过现场投票的中小投资者股 东0 人,持有公司有表决权股份数0 股,占公司总股份的0.0000%;通过网络投 票的中小投资者股东263 人,持有公司有表决权股份数767,900 股,占公司总股 份的0.1979%。

7、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结 果如下:

(一)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意254,834,448 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9938%;反对9,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%; 弃权6,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0025%;

其中,中小投资者股东表决结果:同意752,100 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的97.9424%;反对9,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的1.2371%;弃权6,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8204%。

根据上述表决结果,该提案获得通过。

(二)审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意254,834,248 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937%;反对9,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%; 弃权6,500 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0026%;

其中,中小投资者股东表决结果:同意751,900 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的97.9164%;反对9,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的1.2371%;弃权6,500 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8465%。

根据上述表决结果,该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所王帅棋律师、施勤律师出席并见证了本次股东会, 出具了《国浩律师(杭州)事务所关于宝鼎科技股份有限公司2026 年第一次临 时股东会法律意见书》。国浩律师(杭州)事务所律师认为:宝鼎科技股份有限 公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资 格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上 市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东 会议事规则》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2026 年第一次临时股东会决 议》;

2、《国浩律师(杭州)事务所关于宝鼎科技股份有限公司2026 年第一次临 时股东会法律意见书》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月24 日