南方精工：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-048

江苏南方精工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开情况

（1）现场会议召开时间：2023 年12月29日下午14:00

（2） 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15—9:25, 9:30—11:30;下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至2023年12月29日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4.会议主持人：董事长史建伟先生。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

6. 股东出席会议情况：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份133,658,632股，占上市公司总股份的38.4077％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份133,625,632股，占上市公司总股份的38.3982％。

通过网络投票的股东4人，代表股份33,000股，占上市公司总股份的0.0095％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份4,058,632股，占上市公司总股份的1.1663％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,025,632股，占上市公司总股份的1.1568％。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份33,000股，占上市公司总股份的

0.0095％。

7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

议案1.《关于公司修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

普通股

中小股东总表决情况：

议案2.《关于公司补选第六届董事会独立董事候选人的议案》审议结果：通过总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，

出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。《关于江苏南方精工股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《江苏南方精工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方精工股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会二○二三年十二月二十九日