惠博普：半年报董事会决议公告

华油惠博普科技股份有限公司第五届董事会2023年第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第七次会议于2023年8月8日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2023年8月18日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》

公司的董事、高级管理人员保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月19日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整。本次会计估计变更能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，

能够确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。议案内容详见2023年8月19日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董事会二○二三年八月十八日