三七互娱：第六届董事会第十二次会议决议公告

三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年8月7日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2023年8月15日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

为满足经营发展的需要，公司预计2023年度日常关联交易金额不超过10,300万元人民币。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。由于该议案涉及关联交易，关联董事杨军回避表决。《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年八月十五日