三七互娱：第七届董事会第九次会议决议公告

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于 2026 年5 月13 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2026 年5 月13 日在公司 会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9 位,实到董事9 位。会议由董事 长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限 公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议作出了如下决议:

一、审议通过《关于豁免第七届董事会第九次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第七届董事会第九次会议的通知期限,并于2026 年5 月13 日召开 第七届董事会第九次会议。

表决结果:同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

二、审议通过《2026 年第一季度利润分配预案》

根据公司2026 年第一季度报告,公司2026 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利 润为873,307,568.15 元,截至2026 年3 月31 日公司未分配利润为9,425,449,252.67 元, 母公司未分配利润为5,969,483,004.01 元。

为推动上市公司高质量发展,结合公司发展的实际情况,按照《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等相关规定,积极落实分红实施,加大投资者回报力度,分享经 营成果,提振投资者对公司未来发展的信心。经董事会审议,本公司2026 年第一季度利润 分配预案:按分配比例不变的方式,以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市 公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10 股派送现金股利2.10 元(含税), 剩余未分配利润结转至下一年度;不派送红股,不以资本公积转增股本。

本议案已经第七届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

公司已于2026 年5 月13 日召开2025 年度股东会,审议通过了《关于2026 年中期分红

规划的议案》,授权董事会全权办理2026 年度中期利润分配相关事宜,因此本次利润分配 预案无需提交股东会审议。

《关于2026 年第一季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十三日