辉隆股份：公司第六届董事会第十四次会议决议

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十 四次会议通知于2026 年4 月20 日以送达和通讯的方式发出,并于2026 年4 月27 日以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持, 本次会议应到9 位董事,实到9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2026 年第一季度报告》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司2026 年第一季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司关于 会计政策变更的议案》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》 《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

(一)第六届董事会第十四次会议决议;

(二)董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月27 日