亚威股份：董事会决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-064

江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年10月27日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2023年10月16日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中潘恩海、楼佩煌、蔡建、刘昕四位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-066）具体内容详见2023年10月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见2023年10月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司董 事 会二〇二三年十月三十一日