亚威股份：2025年度股东会决议公告

江苏亚威机床股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2026年5月12日下午15:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5月12日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

3、会议召开方式:本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长冷志斌先生

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文 件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东(含股东代表)共284名,代表股份88,110,353股, 占公司有表决权股份总数543,558,024股(公司总股份数549,765,024股扣减公司已回 购股份数6,207,000股,下同)的16.2099%。其中中小股东276名,代表股份23,957,992 股,占公司有表决权股份总数的4.4076%。

公司董事出席了本次股东会,高级管理人员及见证律师列席会议。

2、现场会议出席情况

现场会议出席会议的股东14名,代表股份78,480,253股,占公司有表决权股份总 数的14.4382%。其中中小股东6名,代表股份14,327,892股,占公司有表决权股份总 数的2.6359%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东270名,代表股份9,630,100股,占公司有表决权股份总数的 1.7717%。其中中小股东270名,代表股份9,630,100股,占公司有表决权股份总数的 1.7717%。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意85,699,753 股,占出席会议有表决权股份的97.2641%;反对 2,323,300 股,占出席会议有表决权股份的2.6368%;弃权87,300 股,占出席会议有 表决权股份的0.0991%。其中中小股东表决情况为:同意21,547,392 股,占参与投 票的中小股东所持表决权股份的89.9382%;反对2,323,300 股,占参与投票的中小 股东所持表决权股份的9.6974%;弃权87,300 股,占参与投票的中小股东所持表决 权股份的0.3644%。

2、审议通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》。

表决结果:同意85,696,353 股,占出席会议有表决权股份的97.2603%;反对 2,292,300 股,占出席会议有表决权股份的2.6016%;弃权121,700 股,占出席会议 有表决权股份的0.1381%。其中中小股东表决情况为:同意21,543,992 股,占参与 投票的中小股东所持表决权股份的89.9240%;反对2,292,300 股,占参与投票的中 小股东所持表决权股份的9.5680%;弃权121,700 股,占参与投票的中小股东所持 表决权股份的0.5080%。

3、审议通过了《关于2025 年度利润分配的预案》。

表决结果:同意85,939,653 股,占出席会议有表决权股份的97.5364%;反对 2,080,500 股,占出席会议有表决权股份的2.3612%;弃权90,200 股,占出席会议有 表决权股份的0.1024%。其中中小股东表决情况为:同意21,787,292 股,占参与投 票的中小股东所持表决权股份的90.9396%;反对2,080,500 股,占参与投票的中小 股东所持表决权股份的8.6839%;弃权90,200 股,占参与投票的中小股东所持表决 权股份的0.3765%。

4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果:同意85,526,153 股,占出席会议有表决权股份的97.0671%;反对 2,491,400 股,占出席会议有表决权股份的2.8276%;弃权92,800 股,占出席会议有 表决权股份的0.1053%。其中中小股东表决情况为:同意21,373,792 股,占参与投 票的中小股东所持表决权股份的89.2136%;反对2,491,400 股,占参与投票的中小 股东所持表决权股份的10.3990%;弃权92,800 股,占参与投票的中小股东所持表 决权股份的0.3873%。

5、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪 酬方案的议案》。

表决结果:同意62,832,643 股,占出席会议有表决权股份的96.0527%;反对 2,491,400 股,占出席会议有表决权股份的3.8086%;弃权90,700 股,占出席会议有 表决权股份的0.1387%。其中中小股东表决情况为:同意21,375,892 股,占参与投

票的中小股东所持表决权股份的89.2224%;反对2,491,400 股,占参与投票的中小 股东所持表决权股份的10.3990%;弃权90,700 股,占参与投票的中小股东所持表 决权股份的0.3786%。

本议案公司董事、高级管理人员回避表决。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意85,697,453 股,占出席会议有表决权股份的97.2615%;反对 2,291,200 股,占出席会议有表决权股份的2.6004%;弃权121,700 股,占出席会议 有表决权股份的0.1381%。其中中小股东表决情况为:同意21,545,092 股,占参与 投票的中小股东所持表决权股份的89.9286%;反对2,291,200 股,占参与投票的中 小股东所持表决权股份的9.5634%;弃权121,700 股,占参与投票的中小股东所持 表决权股份的0.5080%。

7、审议通过了《关于2026 年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意86,033,753 股,占出席会议有表决权股份的97.6432%;反对 1,945,900 股,占出席会议有表决权股份的2.2085%;弃权130,700 股,占出席会议 有表决权股份的0.1483%。其中中小股东表决情况为:同意21,881,392 股,占参与 投票的中小股东所持表决权股份的91.3323%;反对1,945,900 股,占参与投票的中 小股东所持表决权股份的8.1221%;弃权130,700 股,占参与投票的中小股东所持 表决权股份的0.5455%。

8、审议通过了《关于为融资租赁业务及买方信贷业务提供对外担保的议案》。

表决结果:同意82,623,353 股,占出席会议有表决权股份的93.7726%;反对 2,894,300 股,占出席会议有表决权股份的3.2849%;弃权2,592,700 股,占出席会 议有表决权股份的2.9426%。其中中小股东表决情况为:同意18,470,992 股,占参 与投票的中小股东所持表决权股份的77.0974%;反对2,894,300 股,占参与投票的 中小股东所持表决权股份的12.0807%;弃权2,592,700 股,占参与投票的中小股东 所持表决权股份的10.8219%。

9、逐项审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》。

9.01 选举殷俊明先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意80,957,733 股,占出席会议有表决权股份的91.8822%。其中中 小股东表决情况为:同意16,805,372 股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的 70.1452%。

9.02 选举吴劲松先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意80,964,969 股,占出席会议有表决权股份的91.8904%。其中中 小股东表决情况为:同意16,812,608 股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的 70.1754%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2025 年度独立董事工作的述职报 告。公司独立董事2025 年度述职报告全文见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

(一)见证本次股东会的律师事务所名称:北京国枫(南京)律师事务所

(二)见证本次股东会的律师:杜安苏、蒋瑞

(三)结论性意见:“本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会 议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”

五、备查文件

(一)江苏亚威机床股份有限公司2025年度股东会决议;

(二)北京国枫(南京)律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2025年度 股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十三日