徐家汇：2025年第一次临时股东大会决议公告

上海徐家汇商城股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2025年3月21日（星期五）下午14：00

2、网络投票时间：2025年3月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月21日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月21日上午9：15至下午15：00任意时间。

3、现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室

4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：副董事长王斌先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议的出席情况

（1）参加会议股东（或股东代表）共180名，代表公司有表决权股份165,226,783股，占公司有表决权股份总数的39.7406%。其中，参加本次股东大会现场会议的股

东（或股东代表）共9名，代表公司有表决权股份163,491,779股，占公司有表决权股份总数的39.3233%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共171名，代表公司有表决权股份1,735,004股，占公司有表决权股份总数的0.4173%。

（2）公司全体董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议。见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，根据汇总后的表决结果，会议通知中列明的议案以出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的半数以上通过，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

会议采取累积投票制的方式，经逐项表决，选举韩军先生、黄华先生为第八届董事会非独立董事。任期自本次股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满时止，具体表决结果如下：

1.01选举韩军先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意163,938,014股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.2200%；其中，中小投资者表决结果：同意10,983,735股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的89.4987%。

1.02选举黄华先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意163,954,085股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.2297%；其中，中小投资者表决结果：同意10,999,806股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的89.6297%。

韩军先生、黄华先生担任董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：上海市通力律师事务所

2、见证律师：蔡丛丛、陈理民

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集

人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事确认并加盖董事会印章的《上海徐家汇商城股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；

2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海徐家汇商城股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会二〇二五年三月二十二日