徐家汇：第八届董事会第二十一次会议决议公告

上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一 次会议于2026 年3 月5 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000 号九楼会议室以现 场及通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2026 年3 月2 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持,公 司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议:

审议通过《关于拟选择上海六百城市更新项目施工总承包方的议案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2025 年11 月18 日,公司召开2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关于 调整公司重大投资项目的议案》。截止本公告披露日,上海六百城市更新项目(以 下简称“本项目”)已取得《关于同意<上海市徐汇区徐家汇社区C030202 单元控 制性详细规划58 街坊局部调整>的批复》。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定及股东会对本项目授权内 容,公司董事会决策确定施工总承包项目合作方事项,同意公司选择中建科工集 团有限公司为本项目施工总承包方,预计合同金额为6.50 亿元,施工总承包服务

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期以双方签订合同为准;授权公司管理层办理合同签订及实施等相关事宜。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月六日

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